证券代码：002838 证券简称：谈恩股份 公告编号：2025-010
债券代码：128117 债券简称：谈恩转债
山东谈恩高分子材料股份有限公司
对于董事会提议向下修正“谈恩转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露出的内容真确、准确、竣工，莫得失实记录、误导
性叙述或紧要遗漏。
格外教唆：
股票已出现联接三十个交游日中至少有十五个交游日收盘价低于当期转股价钱 80%的
情形，已触发“谈恩转债”（债券代码：128117）转股价钱向下修正条件。
董事会提议向下修正“谈恩转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司推进大会审
议，现将关系事项公告如下：
一、可转债刊行上市约略
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处治委员会《对于核准山东谈恩高分子材料股份有限公司公建设行
可搬动公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公
建设行了 3,600,000 张可搬动公司债券，每张面值 100 元，按面值刊行，刊行总数为东谈主
民币 3.6 亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所“深证上【2020】632 号”文喜悦，公司 3.6 亿元可搬动公司债
券于 2020 年 7 月 20 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“谈恩转债”，债券代
码“128117”。
（三）可转债转股期限
证据关系规章和公司《召募施展书》的规章，本次刊行的可搬动公司债券转股期限
自觉行实现之日起满六个月后的第一个交游日起至可搬动公司债券到期日止，即 2021
年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日。
（四）可转债转股价钱诊治情况
为：以公司 2020 年 6 月 30 日总股本 407,027,500 股为基数，向整体推进每 10 股派发
现款红利 2.46 元（含税）。
证据公司可搬动公司债券转股价钱诊治的关系条件，“谈恩转债”的转股价钱由
日）起胜利。具体内容详见露出于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱诊治的
公告》（公告编号：2020-123）。
会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与胁制性股票激发有计划第一个行权期行权条
件设立的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
证据中国证券登记结算有限累赘公司查询恶果，罢休 2021 年 1 月 4 日，公司 A 股股票
期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 953,226 股。
证据公司可搬动公司债券转股价钱诊治的关系条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见露出于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱诊治的公告》
（公告编号：
宜，揣度刊出 1 万股。
证据公司可搬动公司债券转股价钱诊治的关系条件，“谈恩转债”的转股价钱不变
仍为 29.03 元/股。具体内容详见露出于巨潮资讯网上的《对于本次胁制性股票回购注
销不诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-008）。
会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与胁制性股票激发有计划第一个行权期行权条
件设立的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
证据中国证券登记结算有限累赘公司查询恶果，自 2021 年 1 月 5 日至 2021 年 5 月 19
日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 17,275 股；证据公司
本 407,990,520 股为基数，向整体推进每 10 股派发现款红利 2 元（含税）。
证据公司可搬动公司债券转股价钱诊治的关系条件，“谈恩转债”的转股价钱由
日）起胜利。具体内容详见露出于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱诊治的
公告》（公告编号：2021-062）。
会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与胁制性股票激发有计划第一个行权期行权条
件设立的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
证据中国证券登记结算有限累赘公司查询恶果，自 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 9 月 11
日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 174,749 股。
证据公司可搬动公司债券转股价钱诊治的关系条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见露出于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱诊治的公告》
（公告编号：
销事宜，揣度刊出 11.48 万股。
证据公司可搬动公司债券转股价钱诊治的关系条件，“谈恩转债”的转股价钱由
体内容详见露出于巨潮资讯网上的《对于本次胁制性股票回购刊出诊治可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2021-126）。
二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与胁制性股票激发有计划第二个行权期行
权条件设立的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日。证据中国证券登记结算有限累赘公司查询恶果，自 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 1
月 4 日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 1,204,200 股。
证据公司可搬动公司债券转股价钱诊治的关系条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见露出于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱诊治的公告》
（公告编号：
二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与胁制性股票激发有计划第二个行权期行
权条件设立的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日。证据中国证券登记结算有限累赘公司查询恶果，自 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 4 月
证据公司可搬动公司债券转股价钱诊治的关系条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见露出于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱诊治的公告》
（公告编号：
二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与胁制性股票激发有计划第二个行权期行
权条件设立的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日。证据中国证券登记结算有限累赘公司查询恶果，自 2022 年 4 月 6 日至 2022 年 5 月
证据公司 2021 年年度推进大会决议，公司 2021 年年度利润分配决议为：以公司股
权登记日总股本 409,470,786 股为基数，向整体推进每 10 股派发现款红利 0.55 元（含
税）。
证据公司可搬动公司债券转股价钱诊治的关系条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见露出于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱诊治的公告》
（公告编号：
建设行股票的批复》（证监许可【2022】823 号），核准公司本次非公建设行不跨越
股，每股面值东谈主民币 1.00 元，每股刊行价钱 20.62 元。公司已于 2022 年 7 月 8 日收到
中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司出具的《股份登记恳求受理阐发书》，关系
股份登记到账后将认真列入上市公司的推进名册。
证据公司可搬动公司债券转股价钱诊治的关系条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见露出于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱诊治的公告》
（公告编号：
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与胁制性股票激发有计划第三个行权期
行权条件设立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
证据公司可搬动公司债券转股价钱诊治的关系条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见露出于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱诊治的公告》
（公告编号：
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与胁制性股票激发有计划第三个行权期
行权条件设立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
公司于 2023 年 3 月 23 日办理完成了 4 名股权激发对象胁制性股票的回购刊出事
宜，揣度刊出 1.8 万股，占回购刊出前公司总股本的 0.004%，回购价钱为 4.936 元/股，
回购价款共计 88,848 元。
证据公司可搬动公司债券转股价钱诊治的关系条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见露出于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱诊治的公告》
（公告编号：
司现存总股本 447,820,220 股为基数，向整体推进每 10 股派发现款红利 0.7 元（含税）；
不以老本公积金转增股本；不送红股。
证据公司可搬动公司债券转股价钱诊治的关系条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见露出于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱诊治的公告》
（公告编号：
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与胁制性股票激发有计划第三个行权期
行权条件设立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
证据公司可搬动公司债券转股价钱诊治的关系条件，“谈恩转债”的转股价钱由
体内容详见露出于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱诊治的公告》（公告编
号：2023-116）。
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与胁制性股票激发有计划第三个行权期
行权条件设立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
年 12 月 22 日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 39,750 股。
证据公司 2023 年年度推进大会决议，公司 2023 年年度利润分配决议为：以公司现
有总股本 448,031,237 股剔除已回购股份数 8,401,200 股后的总股本 439,630,037 股
为基数，向整体推进每 10 股派发现款红利 0.65 元（含税）；不以老本公积金转增股本；
不送红股。
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年年度权力分配，本次权力分配
实施后，证据股票市值不变原则，实施权力分配前后公司总股本保捏不变，现款分成总
额分担到每一股的比例将减小，因此，本次权力分配实施后计较除权除息价钱时，按公
司总股本折算的每股现款分成=本次履行现款分成总数÷公司总股本，即（439,630,037
÷10×0.65）÷448,031,237=0.0637811 元/股。
证据公司可搬动公司债券转股价钱诊治的关系条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见露出于巨潮资讯网《对于“谈恩转债”转股价钱诊治的公告》
（公告编号：2024-
案为：公司现存总股本 448,047,064 股剔除已回购股份数 9,534,100 股后的总股本
公积金转增股本；不送红股。
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年第三季度权力分配，本次权力
分配实施后，证据股票市值不变原则，实施权力分配前后公司总股本保捏不变，现款分
红总数分担到每一股的比例将减小，因此，本次权力分配实施后计较除权除息价钱时，
按公司总股本折算的每股现款分成=本次履行现款分成总数÷公司总股本，即
（438,512,964÷10×0.35）÷448,047,064=0.0342552 元/股。
证据公司可搬动公司债券转股价钱诊治的关系条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见露出于巨潮资讯网《对于“谈恩转债”转股价钱诊治的公告》
（公告编号：2025-
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可搬动公司债券存续本事，当公司股票在职意联接 30 个交游日中至
少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议转股价钱
向下修正决议并提交公司推进大会表决。
上述决议须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会
进行表决时，捏有本次刊行的可搬动公司债券的推进应当规避。修正后的转股价钱应不
低于本次推进大会召开日前 20 个交游日公司股票交游均价和前 1 个交游日均价之间的
较高者，同期不低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的交
易日按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊治日及之后的交游日按诊治后的
转股价钱和收盘价计较。
（二）修正步伐
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息露出报刊及互联
网网站上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股本事（如需）。
从股权登记日后的第 1 个交游日（即转股价钱修正日），运转复原转股恳求并实施修正
后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，搬动股份登记日之前，该类转股恳求应按
修正后的转股价钱实施。
三、对于本次触发“谈恩转债”转股价钱向下修正条件的具体施展
罢休 2025 年 1 月 10 日，公司股票已出现联接三十个交游日中至少有十五个交游日
收盘价低于当期转股价钱 80%的情形，已触发“谈恩转债”（债券代码：128117）转股
价钱向下修正条件。
为充分保护债券捏有东谈主的利益，优化公司老本结构，救济公司的始终慎重发展，公
司于 2025 年 1 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《对于董事会提议
向下修正“谈恩转债”转股价钱的议案》，公司董事会提议向下修正“谈恩转债”转股
价钱，该提议尚需提交公司推进大会审议。上述决议须经出席会议的推进所捏表决权的
三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，捏有“谈恩转债”的推进应当规避。
修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个交游日公司股票交游均
价和前一交游日均价之间的较高者，且同期不得低于最近一期经审计的每股净财富以及
股票面值。若推进大会召开时，上述任性一个主义高于本次诊治前“谈恩转债”的转股
价钱，则“谈恩转债”转股价钱无需诊治。
为确保本次向下修正“谈恩转债”转股价钱关系事宜的凯旋进行，公司董事会提请
推进大会授权董事会证据《召募施展书》等关系条件的商定全权办理本次向下修正“谈
恩转债”转股价钱联系的一起事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、胜利日
期以过头他必要事项。授权灵验期自推进大会审议通过之日起至本次修正可转债转股价
格关系使命完成之日止。
三、其他施展
投资者如需了解“谈恩转债”的其他关系内容，请查阅公司于 2020 年 6 月 30 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公建设行可搬动公司债券召募说
明书》全文。
特此公告。
山东谈恩高分子材料股份有限公司董事会
